| |
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
30.03.2012 |
| Кворум зборів** |
93.47 |
| Опис |
Рiчнi загальнi збори проводяться у очнiй формi. Голова Загальних зборiв - Лук'янов Валентин Борисович. Секретар загальних зборiв - Чорний Олександр Iванович. Перелiк акцiонерiв складений станом на 26 березня 2012 року. На момент складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, статутний капiтал Товариства складає 499 324,53 грн., який роздiлений на 49 932 453 шт. простих iменних акцiй. Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах - 8540 (вiсiм тисяч п'ятсот сорок). Акцiонери, включенi в перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, володiють 49 932 453 (сорок дев'ять мiльйонiв дев'ятсот тридцять двi тисячi чотириста п'ятдесят три) голосуючими акцiями Товариства, якi надають право голосу по всiм питанням компетенцiї Загальних зборiв. До визначення кворуму прийнято - 49 932 453 штук голосуючих акцiй Товариства, якi надають право голосу по всiм питанням компетенцiї Загальних зборiв. Для участi в Загальних зборах зареєструвались 49 (сорок дев'ять) акцiонерiв (їх представникiв), якi володiють 46 673 495 (сорок шiсть мiльйонiв шiстсот сiмдесят три тисячi чотириста дев'яносто п'ять) голосуючими акцiями, що складає 93,47 % вiд числа голосуючих акцiй, прийнятих до визначення кворуму (перелiк акцiонерiв додається - Додаток №1 до Протоколу). На пiдставi Протоколу про реєстрацiю акцiонерiв (Додаток №2), прийнявших участь у Загальних зборах, Загальнi збори признано правомочними. Кворум є за всiма питаннями Порядку денного. Порядок голосування - вiдкрите, iз застосуванням бюлетенiв для голосування. Склад лiчильної комiсiї: Лiсова Тетяна Iванiвна - голова комiсiї; член комiсiї: Зубенко Надiя Сергiївна, Алтунiна Iрина Володимирiвна, Кулакова Тетяна Миколаївна, Свекленко Наталя Василiвна, Ракитська Олена Анатолiївна. Оголошення про проведення чергових Загальних зборiв i Порядок денний були опублiкованi в газетi "Вiдомостi державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №40 вiд 28.02.2012р. та "За огнеупоры" №6 от 22.02.2012р. Крiм того, кожен акцiонер у вiдповiдностi до дiючої редакцiї Статуту товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства", був сповiщений у письмовiй формi персонально про проведення Загальних зборiв. В термiни, передбаченi чинним законодавством до Порядку денного додатковi питання внесенi не були. Порядок денний Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" 1. Звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк. 2. Звiт Ревiзiйної комiсiї. 3. Звiт Наглядової ради. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Правлiння, звiту Ревiзiйної комiсiї. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2011 рiк та розподiлу чистого прибутку Товариства за 2011 рiк. 6. Затвердження плану розподiлу чистого прибутку на 2012 рiк. 7. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї. 8. Затвердження кошторису Наглядової ради. 9. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у ходi господарської дiяльностi в перiод до наступних Загальних зборiв акцiонерiв. По питанню №1 Порядку денного "Звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк. Слухали: Голову Правлiння ПАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" Третьякова Костянтина Михайловича, який доповiв про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк та довiв до вiдома акцiонерiв, що за пiдсумками роботи за 2011 рiк Товариством було отримано чистий прибуток у сумi 21593 тис.грн.(Додаток 3). По питанню №2 Порядку денного "Звiт Ревiзiйної комiсiї." Слухали: Голову Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" Лук'янову Нелю Валерiївну, яка доповiла про висновки Ревiзiйної комiсiї щодо фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк. В своєму виступi зазначила, що фiнансова звiтнiсть Товариства за пiдсумками роботи за 2011 р. складена за реальними облiковими даними з використанням концептуальної основи фiнансової звiтностi згiдно Нацiональними стандартами бухгалтерського облiку в Українi, достовiрно та в повному обсязi вiдображає iнформацiю про фактичний фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2011 року, а також результати його дiяльностi за 2011 рiк згiдно з встановленими вимогами дiючого законодавства України. Запропонувала: Фiнансовий та майновий стан Товариства визнати задовiльним; роботу Правлiння Товариства за 2011 рiк визнати задовольною, рекомендувати Загальним зборам пiдтвердити достовiрнiсть та повноту фiнансової звiтностi Товариства за 2011 рiк, затвердити рiчний звiт Товариства та його рiчний баланс. (Додаток №4). По питанню №3 Порядку денного "Звiт Наглядової ради." Слухали: Голову Наглядової ради товариства Лук'янова Валентина Борисовича, який доповiв про дiяльнiсть Наглядової ради Товариства, в тому числi: про проведенi засiдання та питання, якi на них розглядалися; постiйну роботу з контролю за цiновою полiтикою Товариства, розробкою плану капiтального будiвництва; про пiдготовку громадських слухань щодо розвитку кар'єру "Пiвнiчний"; про пiдготовку матерiалiв та роботу з органами мiсцевого самоврядування щодо розвитку гiрничого виробництва з метою забезпечення глинами виробництва вогнетривiв; iншi питання. Доповiв про показники роботи Товариства за 2011 рiк. (Додаток №5). При обговореннi доповiдей, слухали: 1) Директора технiчного ПАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" Герцовського Iгора Миколайовича, який охарактеризував роботу технiчних служб Товариства у 2011 роцi, а саме: проведення капiтальних ремонтiв вiддiлом головного механiка; розробку та впровадження нових видiв вогнетривiв технiчним вiддiлом спiльно з центральною лабораторiєю; запровадження заходiв з енергозбереження з метою рацiонального використання енергоносiїв вiддiлом головного енергетика; проведення робiт з винахiдництва та рацiоналiзацiї та iн. Запропонував: - Затвердити звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк. Роботу Правлiння визнати задовiльною. - Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї, роботу Ревiзiйної комiсiї товариства за 2011 рiк визнати задовiльною. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї з перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк. Фiнансовий та майновий стан Товариства визнати задовiльним. - Затвердити звiт Наглядової ради, роботу Наглядової ради товариства за 2011 рiк з захисту прав акцiонерiв Товариства, контролю та регулюванню дiяльностi Товариства визнати задовiльною. 2) Директора з вогнетривкого виробництва Дем'яненка Олександра Вiкторовича, який охарактеризував роботу Товариства з виробництва вогнетривiв у 2011 роцi, зазначив необхiднiсть прийняття заходiв для стабiльної роботи у 2012 роцi та запропонував: - Затвердити звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк. Роботу Правлiння визнати задовiльною. - Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї, роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 рiк визнати задовiльною. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї з перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк. Фiнансовий та майновий стан Товариства визнати задовiльним. - Затвердити звiт Наглядової ради, роботу Наглядової ради Товариства за 2011 рiк з захисту прав акцiонерiв Товариства, контролю та регулюванню дiяльностi Товариства визнати задовiльною. 3) Директора з пiдсобного господарства Бударєва Павла Савелiйовича, який охарактеризував роботу пiдсобного господарства у 2011 роцi та запропонував: - Затвердити звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк. Роботу Правлiння визнати задовiльною. - Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї, роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 рiк визнати задовiльною. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї з перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк. Фiнансовий та майновий стан Товариства визнати задовiльним. - Затвердити звiт Наглядової ради, роботу Наглядової ради Товариства за 2011 рiк з захисту прав акцiонерiв Товариства, контролю та регулюванню дiяльностi Товариства визнати задовiльною. 4) В.о.директора з гiрничого виробництва Бiкетова Миколу Михайловича, який охарактеризував роботу гiрничого управлiння з видобутку вогнетривких глин та формувальних пiскiв, рекультивацiї земель. Зазначив: необхiднiсть будiвництва та розробки нових дiлянок родовищ "Городской" - 1 етап вiдробки та "Октябрьський" -2 етап вiдробки; негайної пiдготовки проектно-кошторисної документацiї будiвництва вказаних дiлянок. Запропонував: - Затвердити звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк. Роботу Правлiння визнати задовiльною. - Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї, роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 рiк визнати задовiльною. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї з перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк. Фiнансовий та майновий стан Товариства визнати задовiльним. - Затвердити звiт Наглядової ради, роботу Наглядової ради Товариства за 2011 рiк з захисту прав акцiонерiв Товариства, контролю та регулюванню дiяльностi Товариства визнати задовiльною. По питанню №4 Порядку денного "Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Правлiння, звiту Ревiзiйної комiсiї. ." По першому питанню Порядку денного: У процесi голосування отримано 46 бюлетенiв, з них визнано недiйсними - немає, не голосували 3 (три) бюлетеня, кiлькiсть голосiв у яких становить 2866 (двi тисячi вiсiмсот шiстдесят шiсть) голосiв, що складає 0,0061% вiд кiлькостi голосуючих акцiй по даному питанню. Голосували: "за"- 43 акцiонери, якi в сукупностi володiють 34192196 (тридцять чотири мiльйони сто дев'яносто двi тисячi сто дев'яносто шiсть) голосами, що становить 73,26 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; "проти"- 3 (три) акцiонери, якi в сукупностi володiють 12478433 (дванадцять мiльйонiв чотириста сiмдесят вiсiм тисяч чотириста тридцять три) голосами, що становить 26,74 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "утримались"-немає Вирiшили:Затвердити звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк. Роботу Правлiння визнати задовiльною. По другому питанню Порядку денного: У процесi голосування отримано 46 бюлетенiв, з них визнано недiйсними - немає, не голосували 3 (три) бюлетеня, кiлькiсть голосiв у яких становить 2866 (двi тисячi вiсiмсот шiстдесят шiсть) голосiв, що складає 0,0061% вiд кiлькостi голосуючих акцiй по даному питанню. Голосували: "за"- 44 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 34192437 (тридцять чотири мiльйони сто дев'яносто двi тисячi чотириста тридцять сiм) голосами, що становить 73,26 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; "проти"- 2 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 12478192 (дванадцять мiльйонiв чотириста сiмдесят вiсiм тисяч сто дев'яносто два) голосами, що становить 26,74 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "утримались"-немає Вирiшили: Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї, роботу Ревiзiйної комiсiї товариства за 2011 рiк визнати задовiльною. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї з перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк. Фiнансовий та майновий стан Товариства визнати задовiльним. По третьому питанню Порядку денного: У процесi голосування отримано 46 бюлетенiв, з них визнано недiйсними - немає, не голосували 3 (три) бюлетеня, кiлькiсть голосiв у яких становить 2866 (двi тисячi вiсiмсот шiстдесят шiсть) голосiв, що складає 0,0061% вiд кiлькостi голосуючих акцiй по даному питанню. Голосували: "за"- 44 акцiонери, якi в сукупностi володiють 34192437 (тридцять чотири мiльйони сто дев'яносто двi тисячi чотириста тридцять сiм) голосами, що становить 73,26 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах; "проти"- 2 акцiонери, якi в сукупностi володiють 12478192 (дванадцять мiльйонiв чотириста сiмдесят вiсiм тисяч сто дев'яносто два) голосами, що становить 26,74 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "утримались"-немає Вирiшили: Затвердити звiт Наглядової ради, роботу Наглядової ради товариства за 2011 рiк з захисту прав акцiонерiв Товариства, контролю та регулюванню дiяльностi Товариства визнати задовiльною. По питанню №5 Порядку денного "Затвердження рiчного звiту Товариства за 2011 рiк та розподiлу чистого прибутку Товариства за 2011 рiк". Слухали: Дирекора з економiки ПАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" Дмитрука Василя Сергiйовича, який доповiв що в результатi фiнансово-господарської дiяльностi Товариства отриманий прибуток в сумi 21593 тис.грн. Запропонував направити чистий прибуток за 2011 рiк у розмiрi 100 % на технiчне переобладнання, освоєння нових вiдiв продукцiї та поповнення власних обiгових коштiв. Дивiденти не виплачувати. При обговореннi доповiдi, слухали: 1) Директора з капiтального будiвництва Козирєва Вiктора Евгеновича, який охарактеризував роботу вiддiлу капiтального будiвництва з освоєння капiтальних iнвестицiй, введення об'єктiв в експлуатацiю, виконанi капiтальнi ремонти та запропонував: Затвердити рiчний звiт Товариства. Затвердити розподiлення чистого прибутку за 2011 рiк, а саме: направити чистий прибуток за 2011 рiк в розмiрi 100% на технiчне переозброєння, освоєння нових видiв продукцiї i поповнення власних обiгових коштiв. Дiвiденди не виплачувати. 2) Заступника головного механiка Карманова Вiталiя Валерiйовича, який охарактеризував роботу вiддiлу головного механiка з виконання 26 капiтальних ремонтiв в пiдроздiлах Товариства та запропонував: Затвердити рiчний звiт Товариства. Затвердити розподiлення чистого прибутку за 2011 рiк, а саме: направити чистий прибуток за 2011 рiк в розмiрi 100% на технiчне переозброєння, освоєння нових видiв продукцiї i поповнення власних обiгових коштiв. Дiвiденди не виплачувати. У процесi голосування отримано 46 бюлетенiв, з них визнано недiйсними - немає, не голосували 3 (три ) бюлетеня, кiлькiсть голосiв у яких становить 2866 (двi тисячi вiсiмсот шiстдесят шiсть) голосiв, що складає 0,0061% вiд кiлькостi голосуючих акцiй по даному питанню. Голосували: "за"- 42 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 34167055 (тридцять чотири мiльйони сто шiстдесят сiм тисяч п'ятдесят п'ять) голосами, що становить 73,21 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "проти"- 4 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 12503574 (дванадцять мiльйонiв п'ятсот три тисячi п'ятсот сiмдесят чотири) голосами, що становить 26,79 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "утримались"-немає Вирiшили: Затвердити рiчний звiт Товариства. Затвердити розподiлення чистого прибутку за 2011 рiк, а саме: направити чистий прибуток за 2011 рiк в розмiрi 100% на технiчне переозброєння, освоєння нових видiв продукцiї i поповнення власних обiгових коштiв. Дiвiденди не виплачувати. По питанню №6 Порядку денного "Затвердження плану розподiлу чистого прибутку на 2012 рiк". Слухали: Дирекора з економiки ПАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат" Дмитрука Василя Сергiйовича, який доповiв про запланованi об'єми виробництва продукцiї, очiкуваний чистий прибуток, необхiднi iнвестiцiї та поповнення власних обiгових коштiв. Запропонувати затвердити норматив використання чистого прибутку на 2012 рiк, отриманий чистий прибуток в 2012 роцi направити на технiчне переобладнання, освоєння нових вiдiв продукцiї та поповнення власних обiгових коштiв. При обговореннi доповiдi, слухали: 1) В.о.головного iнженера гiрничого управлiння Томiлiна Вiталiя Олександровича, який зазначив, що з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мiнерально-сировинної бази України до 2030 року" та забезпечення виробництва вогнетривiв високосортними глинами, необхiдно розробити проектно-кошторисну документацiю з будiвництва нових кар'єрiв та запропонував: Затвердити нормативи розподiлення чистого прибутку на 2012 рiк: норматив на виплату дивiдендiв не передбачати, направити 100% чистого прибутку, отриманого в 2012 роцi на технiчне переозброєння, освоєння нових видiв продукцiї та поповнення власних обiгових коштiв. 2) Начальника дiльницi зв'язку Бєлiкова Леонiда Iвановича, який зазначив про необхiднiсть замiни застарiлих АТС на сучасну цифрову станцiю, замiни оргтехнiки та запропонував: Затвердити нормативи розподiлення чистого прибутку на 2012 рiк: норматив на виплату дивiдендiв не передбачати, направити 100% чистого прибутку, отриманого в 2012 роцi на технiчне переозброєння, освоєння нових видiв продукцiї та поповнення власних обiгових коштiв. У процесi голосування отримано 46 бюлетенiв, з них визнано недiйсними - немає, не голосували 3 (три ) бюлетеня, кiлькiсть голосiв у яких становить 2866 (двi тисячi вiсiмсот шiстдесят шiсть) голосiв, що складає 0,0061% вiд кiлькостi голосуючих акцiй по даному питанню. Голосували: "за"- 42 акцiонери, якi в сукупностi володiють 34167055 (тридцять чотири мiльйони сто шiстдесят сiм тисяч п'ятдесят п'ять) голосами, що становить 73,204 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "проти"- 4 акцiонери, якi в сукупностi володiють 12503574 (дванадцять мiльйонiв п'ятсот три тисячi п'ятсот сiмдесят чотири) голосами, що становить 26,79 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "утримались"-немає Вирiшили: Затвердити нормативи розподiлення чистого прибутку на 2012 рiк: норматив на виплату дивiдендiв не передбачати, направити 100% чистого прибутку, отриманого в 2012 роцi на технiчне переозброєння, освоєння нових видiв продукцiї та поповнення власних обiгових коштiв. По питанню №7 Порядку денного "Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї". Слухали: начальника юридичного вiддiлу Абдулiну Марину Георгiївну, яка зазначила про необхiднiсть внесення змiн до Статуту Товариства, а саме: 1)В п.1.3 Статуту найменування Товариства англiйською мовою викласти в наступнiй редакцiї: - повне англiйською мовою - PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "CHASOV - YAR REFRECTORY WORKS" або Public Joint Stock Company "Chasov - Yar Refractory Works"; - скорочене англiйською мовою: PJSC "CHASOV - YAR REFRECTORY WORKS" або PJSC "Chasov - Yar Refractory Works"; 2)Роздiл 2 п.2.2 "Предметом дiяльностi Товариства є:" пiдпункт - виробництво теплової енергiї (крiм певних видiв господарської дiяльностi у сферi теплопостачання, якщо теплова енергiя виробляється на теплоелектроцентралях, когенерацiйних установках та установках з використанням нетрадицiйних або поновлюваних джерел енергiї)" змiнити на пiдпункт: - виробництво теплової енергiї 3)Роздiл 2 п.2.2 "Предметом дiяльностi Товариства є:" доповнити пiдпунктом: - постачання теплової енергiї 4) Роздiл 2 п.2.2 "Предметом дiяльностi Товариства є:" доповнити пiдпунктом: - ведення готельного господарства та надання послуг на проживання в гуртожитках, позамiському дитячому закладi оздоровлення та вiдпочинку "Часiвоярець"; 5)Роздiл 2 п.2.2 "Предметом дiяльностi Товариства є:" доповнити пiдпунктом: - надання юридичним та фiзичним особам в оренду примiщень, будiвель, багаторiчних насаджень та iн.; 6)Роздiл 2 п.2.2 "Предметом дiяльностi Товариства є:" доповнити пiдпунктом: - надання населенню послуг банi та прання; 7)Роздiл 2 п.2.2 "Предметом дiяльностi Товариства є:" доповнити пiдпунктом: - дiяльнiсть, пов'язана з веденням баз персональних даних робiтникiв та контрагентiв товариства; 8)п.5.3.3 Статуту викласти в наступнiй редакцiї: "Збiльшення Статутного капiталу Товариства здiйснюється у порядку, що встановлений законодавством України на пiдставi рiшення Загальних зборiв Товариства. Таке рiшення не може бути прийняте у випадках, коли законодавство України встановлює заборону на прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу". 9)Друге речення п.7.7.2. Статуту викласти в наступнiй редакцiї: "Рiшення про сплату дивiдендiв не може бути прийнято у випадках, коли законодавством України виплата дивiдендiв заборонена." 10)Пункт 13.1 Статуту доповнити реченням: "Особою, вiдповiдальною за бухгалтерський облiк у Товариствi є головний бухгалтер. Головний бухгалтер Товариства призначається на посаду та звiльняється з посади Головою Правлiння Товариства з обов'язковим узгодженням з Наглядовою радою." 11)Головi Правлiння Третьякову К.М. внести змiни та доповнення до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ" та Викласти Статут Товариства у новiй редакцiї з урахуванням затверджених змiн згiдно пунктiв 1-10 даного проекту рiшення. 12)Доручити Головi Правлiння ПАТ "ЧВК" Третьякову К.М. пiдписати нову редакцiю Статуту ПАТ "ЧВК" та зареєструвати її у встановленому порядку; 13)Надати Головi Правлiння ПАТ "ЧВК" Третьякову К.М. право пiдпису усiх документiв, що пов'язанi з державною реєстрацiєю нової редакцiї Статуту та право залучати до проведення державної реєстрацiї третiх осiб. У процесi голосування отримано 46 бюлетенiв, з них визнано недiйсними - немає, не голосували 3 (три) бюлетеня, кiлькiсть голосiв у яких становить 2866 (двi тисячi вiсiмсот шiстдесят шiсть) голосiв, що складає 0,0061% вiд кiлькостi голосуючих акцiй по даному питанню. Голосували: 1)В п.1.3 Статуту найменування Товариства англiйською мовою викласти в наступнiй редакцiї: - повне англiйською мовою - PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "CHASOV - YAR REFRECTORY WORKS" або Public Joint Stock Company "Chasov - Yar Refractory Works"; - скорочене англiйською мовою: PJSC "CHASOV - YAR REFRECTORY WORKS" або PJSC "Chasov - Yar Refractory Works "за"- 44 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 34192437 (тридцять чотири мiльйони сто дев'яносто двi тисячi чотириста тридцять сiм) голосами, що становить 73,27 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "проти"- 1 (один) акцiонер, який в сукупностi володiє 12478120 (дванадцять мiльйонiв чотириста сiмдесят вiсiм тисяч сто двадцять) голосами, що становить 26,73 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "утримались"-1 (один) акцiонер, який в сукупностi володiє 72 (сiмдесят два) голосами, що становить 0,00015 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах Рiшення не прийнято. 2)Роздiл 2 п.2.2 "Предметом дiяльностi Товариства є:" пiдпункт - виробництво теплової енергiї (крiм певних видiв господарської дiяльностi у сферi теплопостачання, якщо теплова енергiя виробляється на теплоелектроцентралях, когенерацiйних установках та установках з використанням нетрадицiйних або поновлюваних джерел енергiї)" змiнити на пiдпункт: - виробництво теплової енергiї "за"- 44 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 34192437 (тридцять чотири мiльйони сто дев'яносто двi тисячi чотириста тридцять сiм) голосами, що становить 73,27 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "проти"- 1 (один) акцiонер, який в сукупностi володiє 12478120 (дванадцять мiльйонiв чотириста сiмдесят вiсiм тисяч сто двадцять) голосами, що становить 26,73 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "утримались"-1 (один) акцiонер, який в сукупностi володiє 72 (сiмдесят два) голосами, що становить 0,00015 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах Рiшення не прийнято. 3)Роздiл 2 п.2.2 "Предметом дiяльностi Товариства є:" доповнити пiдпунктом: - постачання теплової енергiї "за"- 44 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 34192437 (тридцять чотири мiльйони сто дев'яносто двi тисячi чотириста тридцять сiм) голосами, що становить 73,27 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "проти"- 1 (один) акцiонер, який в сукупностi володiє 12478120 (дванадцять мiльйонiв чотириста сiмдесят вiсiм тисяч сто двадцять) голосами, що становить 26,73 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "утримались"-1 (один) акцiонер, який в сукупностi володiє 72 (сiмдесят два) голосами, що становить 0,00015 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах Рiшення не прийнято. 4) Роздiл 2 п.2.2 "Предметом дiяльностi Товариства є:" доповнити пiдпунктом: - ведення готельного господарства та надання послуг на проживання в гуртожитках, позамiському дитячому закладi оздоровлення та вiдпочинку "Часiвоярець"; "за"- 44 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 34192437 (тридцять чотири мiльйони сто дев'яносто двi тисячi чотириста тридцять сiм) голосами, що становить 73,27 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "проти"- 1 (один) акцiонер, який в сукупностi володiє 12478120 (дванадцять мiльйонiв чотириста сiмдесят вiсiм тисяч сто двадцять) голосами, що становить 26,73 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "утримались"-1 (один) акцiонер, який в сукупностi володiє 72 (сiмдесят два) голосами, що становить 0,00015 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах Рiшення не прийнято. 5)Роздiл 2 п.2.2 "Предметом дiяльностi Товариства є:" доповнити пiдпунктом: - надання юридичним та фiзичним особам в оренду примiщень, будiвель, багаторiчних насаджень та iн.; "за"- 44 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 34192437 (тридцять чотири мiльйони сто дев'яносто двi тисячi чотириста тридцять сiм) голосами, що становить 73,27 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "проти"- 1 (один) акцiонер, який в сукупностi володiє 12478120 (дванадцять мiльйонiв чотириста сiмдесят вiсiм тисяч сто двадцять) голосами, що становить 26,73 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "утримались"-1 (один) акцiонер, який в сукупностi володiє 72 (сiмдесят два) голосами, що становить 0,00015 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах Рiшення не прийнято. 6)Роздiл 2 п.2.2 "Предметом дiяльностi Товариства є:" доповнити пiдпунктом: - надання населенню послуг банi та прання; "за"- 44 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 34192437 (тридцять чотири мiльйони сто дев'яносто двi тисячi чотириста тридцять сiм) голосами, що становить 73,27 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "проти"- 1 (один) акцiонер, який в сукупностi володiє 12478120 (дванадцять мiльйонiв чотириста сiмдесят вiсiм тисяч сто двадцять) голосами, що становить 26,73 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "утримались"-1 (один) акцiонер, який в сукупностi володiє 72 (сiмдесят два) голосами, що становить 0,00015 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах Рiшення не прийнято. 7)Роздiл 2 п.2.2 "Предметом дiяльностi Товариства є:" доповнити пiдпунктом: - дiяльнiсть, пов'язана з веденням баз персональних даних робiтникiв та контрагентiв товариства; "за"- 44 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 34192437 (тридцять чотири мiльйони сто дев'яносто двi тисячi чотириста тридцять сiм) голосами, що становить 73,27 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "проти"- 1 (один) акцiонер, який в сукупностi володiє 12478120 (дванадцять мiльйонiв чотириста сiмдесят вiсiм тисяч сто двадцять) голосами, що становить 26,73 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "утримались"-1 (один) акцiонер, який в сукупностi володiє 72 (сiмдесят два) голосами, що становить 0,00015 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах Рiшення не прийнято. 8)п.5.3.3 Статуту викласти в наступнiй редакцiї: "Збiльшення Статутного капiталу Товариства здiйснюється у порядку, що встановлений законодавством України на пiдставi рiшення Загальних зборiв Товариства. Таке рiшення не може бути прийняте у випадках, коли законодавство України встановлює заборону на прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу". "за"- 44 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 34192437 (тридцять чотири мiльйони сто дев'яносто двi тисячi чотириста тридцять сiм) голосами, що становить 73,27 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "проти"- 1 (один) акцiонер, який в сукупностi володiє 12478120 (дванадцять мiльйонiв чотириста сiмдесят вiсiм тисяч сто двадцять) голосами, що становить 26,73 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "утримались"-1 (один) акцiонер, який в сукупностi володiє 72 (сiмдесят два) голосами, що становить 0,00015 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах Рiшення не прийнято. 9)Друге речення п.7.7.2. Статуту викласти в наступнiй редакцiї: "Рiшення про сплату дивiдендiв не може бути прийнято у випадках, коли законодавством України виплата дивiдендiв заборонена." "за"- 43 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 34190823 (тридцять чотири мiльйони сто дев'яносто тисяч вiсiмсот двадцять три) голосами, що становить 73,26 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "проти"- 2 (два) акцiонер, який в сукупностi володiє 12479734 (дванадцять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч сiмсот тридцять чотири) голосами, що становить 26,74 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "утримались"-1 (один) акцiонер, який в сукупностi володiє 72 (сiмдесят два) голосами, що становить 0,00015 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах Рiшення не прийнято. 10)Пункт 13.1 Статуту доповнити реченням: "Особою, вiдповiдальною за бухгалтерський облiк у Товариствi є головний бухгалтер. Головний бухгалтер Товариства призначається на посаду та звiльняється з посади Головою Правлiння Товариства з обов'язковим узгодженням з Наглядовою радою." "за"- 44 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 34192437 (тридцять чотири мiльйони сто дев'яносто двi тисячi чотириста тридцять сiм) голосами, що становить 73,27 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "проти"- 1 (один) акцiонер, який в сукупностi володiє 12478120 (дванадцять мiльйонiв чотириста сiмдесят вiсiм тисяч сто двадцять) голосами, що становить 26,73 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "утримались"-1 (один) акцiонер, який в сукупностi володiє 72 (сiмдесят два) голосами, що становить 0,00015 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах Рiшення не прийнято. 11)Головi Правлiння Третьякову К.М. внести змiни та доповнення до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ" та Викласти Статут Товариства у новiй редакцiї з урахуванням затверджених змiн згiдно пунктiв 1-10 даного проекту рiшення. "за"- 44 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 34192437 (тридцять чотири мiльйони сто дев'яносто двi тисячi чотириста тридцять сiм) голосами, що становить 73,27 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "проти"- 1 (один) акцiонер, який в сукупностi володiє 12478120 (дванадцять мiльйонiв чотириста сiмдесят вiсiм тисяч сто двадцять) голосами, що становить 26,73 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "утримались"-1 (один) акцiонер, який в сукупностi володiє 72 (сiмдесят два) голосами, що становить 0,00015 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; Рiшення не прийнято. 12)Доручити Головi Правлiння ПАТ "ЧВК" Третьякову К.М. пiдписати нову редакцiю Статуту ПАТ "ЧВК" та зареєструвати її у встановленому порядку; "за"- 44 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 34192437 (тридцять чотири мiльйони сто дев'яносто двi тисячi чотириста тридцять сiм) голосами, що становить 73,27 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "проти"- 1 (один) акцiонер, який в сукупностi володiє 12478120 (дванадцять мiльйонiв чотириста сiмдесят вiсiм тисяч сто двадцять) голосами, що становить 26,73 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "утримались"-1 (один) акцiонер, який в сукупностi володiє 72 (сiмдесят два) голосами, що становить 0,00015 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах Рiшення не прийнято. 13)Надати Головi Правлiння ПАТ "ЧВК" Третьякову К.М. право пiдпису усiх документiв, що пов'язанi з державною реєстрацiєю нової редакцiї Статуту та право залучати до проведення державної реєстрацiї третiх осiб. "за"- 44 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 34192437 (тридцять чотири мiльйони сто дев'яносто двi тисячi чотириста тридцять сiм) голосами, що становить 73,27 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "проти"- 1 (один) акцiонер, який в сукупностi володiє 12478120 (дванадцять мiльйонiв чотириста сiмдесят вiсiм тисяч сто двадцять) голосами, що становить 26,73 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "утримались"-1 (один) акцiонер, який в сукупностi володiє 72 (сiмдесят два) голосами, що становить 0,00015 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах Рiшення не прийнято. По питанню №8 Порядку денного "Затвердження кошторису Наглядової ради". Слухали: начальника вiддiлу органiзацiї працi та заробiтної плати Самарченко Нiну Митрофанiвну, яка в своєму виступi запропонувала до уваги акцiонерiв кошторис на утримання Наглядової ради у сумi 3043 тис.грн. У процесi голосування отримано 46 бюлетенiв, з них визнано недiйсними - немає, не голосували 3 (три ) бюлетеня, кiлькiсть голосiв у яких становить 2866 (двi тисячi вiсiмсот шiстдесят шiсть) голосiв, що складає 0,0061% вiд кiлькостi голосуючих акцiй по даному питанню. Голосували: "за"- 43 акцiонери, якi в сукупностi володiють 34169921 (тридцять чотири мiльйони сто шiстдесят дев'ять тисяч дев'ятсот двадцять один) голосами, що становить 73,21 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "проти"- 3 акцiонери, якi в сукупностi володiють 12501960 (дванадцять мiльйонiв п'ятсот одна тисяча дев'ятсот шiстдесят) голосами, що становить 26,785 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "утримались"- 1 акцiонер, який володiє 1614 (одна тисяча шiстсот чотирнадцять) голосами, що становить 0,003% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах Вирiшили: Затвердити кошторис Наглядової ради у сумi 3043 тис.грн. По питанню №9 Порядку денного "Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у ходi господарської дiяльностi в перiод до наступних Загальних зборiв акцiонерiв". Слухали:начальника юридичного вiддiлу Абдулiну Марину Георгiївну, яка зазначила, що згiдно дiючого законодавства, рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, рiшення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради. При обговореннi доповiдей, слухали: 1)Директора комерцiйного Костенецького Iгора Вiкторовича, який зазначив, що в зв'язку зi збiльшенням виробництва вогнетривiв у 2012 роцi, обсяг сировини, що закуповується, може значно зрости та запропонував: 1.Узгодити укладання Товариством в перiод не бiльш одного року значних правочинiв з постачання Товариством вогнетривкої глини на експорт, вартiсть яких перевищує 100915,0 тис.грн. 2.Узгодити укладання Товариством в перiод не бiльш одного року значних правочинiв з постачання Товариством продукцiї та послуг власного виробництва, а також придбання енергоносiїв та сировини, вартiсть яких складає вiд 50 457,5 до 100 915,0 тис. грн.; 3. Контроль за укладенням i виконанням правочинiв, що вказанi у п.1 та п.2 даного рiшення, доручити Наглядовiй радi Товариства; 4. Зобов'язати Правлiння Товариства укладати договори, що стосуються правочинiв, вказаних у п.1 та п.2 даного рiшення на пiдставi рiшень Наглядової ради Товариства про вiдповiднiсть запланованих правочинiв рiшенню Загальних зборiв акцiонерiв. 5.Доручити Наглядовiй радi Товариства на рiчних Загальних зборах акцiонерiв доповiсти про виконання даного рiшення. 2)Менеджера зовнiшньо-економiчної дiяльностi вiддiлу маркетiнгу Нагiнаєву Катерину Олександрiвну, яка зазначила, що у 2012 роцi планується збiльшення обсягу реалiзацiї вогнетривкої глини на експорт на суму, що перевищує 100915 тис.грн.та запропонувала: 1.Узгодити укладання Товариством в перiод не бiльш одного року значних правочинiв з постачання Товариством вогнетривкої глини на експорт, вартiсть яких перевищує 100915,0 тис.грн. 2.Узгодити укладання Товариством в перiод не бiльш одного року значних правочинiв з постачання Товариством продукцiї та послуг власного виробництва, а також придбання енергоносiїв та сировини, вартiсть яких складає вiд 50 457,5 до 100 915,0 тис. грн.; 3. Контроль за укладенням i виконанням правочинiв, що вказанi у п.1 та п.2 даного рiшення, доручити Наглядовiй радi Товариства; 4. Зобов'язати Правлiння Товариства укладати договори, що стосуються правочинiв, вказаних у п.1 та п.2 даного рiшення на пiдставi рiшень Наглядової ради Товариства про вiдповiднiсть запланованих правочинiв рiшенню Загальних зборiв акцiонерiв. 5.Доручити Наглядовiй радi Товариства на рiчних Загальних зборах акцiонерiв доповiсти про виконання даного рiшення. 3)Начальника бюро з енергозбереження вiддiлу головного енергетика Корицьку Надiю Федорiвну, яка зазначила, що у 2012 роцi, в зв'язку зi збiльшенням виробництва вогнетривiв, добування вогнетривкої глини та формувального пiску, а також проведення вскривних робiт, можливо збiльшення споживання енергоресурсiв, вартiсть яких може перевищити 50457,5 тис.грн. та запропонувала: 1.Узгодити укладання Товариством в перiод не бiльш одного року значних правочинiв з постачання Товариством вогнетривкої глини на експорт, вартiсть яких перевищує 100915,0 тис.грн. 2.Узгодити укладання Товариством в перiод не бiльш одного року значних правочинiв з постачання Товариством продукцiї та послуг власного виробництва, а також придбання енергоносiїв та сировини, вартiсть яких складає вiд 50 457,5 до 100 915,0 тис. грн.; 3. Контроль за укладенням i виконанням правочинiв, що вказанi у п.1 та п.2 даного рiшення, доручити Наглядовiй радi Товариства; 4. Зобов'язати Правлiння Товариства укладати договори, що стосуються правочинiв, вказаних у п.1 та п.2 даного рiшення на пiдставi рiшень Наглядової ради Товариства про вiдповiднiсть запланованих правочинiв рiшенню Загальних зборiв акцiонерiв. 5.Доручити Наглядовiй радi Товариства на рiчних Загальних зборах акцiонерiв доповiсти про виконання даного рiшення. У процесi голосування отримано 46 бюлетенiв, з них визнано недiйсними - немає, не голосували 3 (три ) бюлетеня, кiлькiсть голосiв у яких становить 2866 (двi тисячi вiсiмсот шiстдесят шiсть) голосiв, що складає 0,0061% вiд кiлькостi голосуючих акцiй по даному питанню. Голосували: "за"- 43 акцiонери, якi в сукупностi володiють 34168669 (тридцять чотири мiльйони сто шiстдесят вiсiм тисяч шiстсот шiстдесят дев'ять) голосами, що становить 73,21 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "проти"- 3 акцiонери, якi в сукупностi володiють 12501960 (дванадцять мiльйонiв п'ятсот одна тисяча дев'ятсот шiстдесят) голосами, що становить 26,79 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; "утримались"-немає Вирiшили: 1.Узгодити укладання Товариством в перiод не бiльш одного року значних правочинiв з постачання Товариством вогнетривкої глини на експорт, вартiсть яких перевищує 100915,0 тис.грн. 2.Узгодити укладання Товариством в перiод не бiльш одного року значних правочинiв з постачання Товариством продукцiї та послуг власного виробництва, а також придбання енергоносiїв та сировини, вартiсть яких складає вiд 50 457,5 до 100 915,0 тис. грн.; 3. Контроль за укладенням i виконанням правочинiв, що вказанi у п.1 та п.2 даного рiшення, доручити Наглядовiй радi Товариства; 4. Зобов'язати Правлiння Товариства укладати договори, що стосуються правочинiв, вказаних у п.1 та п.2 даного рiшення на пiдставi рiшень Наглядової ради Товариства про вiдповiднiсть запланованих правочинiв рiшенню Загальних зборiв акцiонерiв. 5.Доручити Наглядовiй радi Товариства на рiчних Загальних зборах акцiонерiв доповiсти про виконання даного рiшення. |
|
Телефон: 
e-mail: